UIF

Inmobiliarias estarán Obligadas a Informar a la UIF

De acuerdo a lo que surge de las reuniones que mantuvo el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, CUCICBA, y de la Unidad de de información Financiera, UIF, momentáneamente sólo, se les exigirá a las Sociedades que completen la información requerida oportunamente, principalmente en la Designación del Oficial de Cumplimiento. Mientras que las personas físicas por el momento, sólo están obligadas a su inscripción.

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Inscripción de las Inmobiliarias en la UIF

La Unidad de Información Financiera, UIF, encargada de tratar de prevenir los actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo, en virtud de lo establecido en la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, dictó la Resolución Nº 16/2012 homologada el 30 de enero de 2012 exclusivamente para los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades  integradas por agentes o corredores inmobiliarios.

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Inmobiliarias deberán mandar Información a la UIF

Las inmobiliarias deberán mandar información a la Unidad de Información Financiera, UIF, de sus clientes, el ejecutivo a través de la Resolución  N° 16/2012, estableció que «los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario» deben informar datos personales de quienes emprendan una operación. Se trata de incrementar e instalar nuevos controles para tratar de evitar acciones de evasión o lavado de dinero.

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