Controles de Transferencia o envíos de Dinero al Exterior
El Banco Central de la República Argentina, BCRA, reemplazó la Disposición A 5384, siguiendo las indicaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, en la última reunión le marcó a la República Argentina. Ahora no sólo se deberá indicar la información del emisor de la transferencia o envió de dinero al exterior, sino que se incluye al beneficiario de la misma. Las transferencias de fondo tendrán más controles los bancos o casas de cambio están obligados a pedir toda la información del que manda y del que recibe el dinero.
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